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Curso online gratuito: Crimen organizado y blanqueo de capitales (2ª edición)

Datos del curso:

Fecha inicio: Por determinar

Descripción de curso

En este curso se pretende introducir al alumno en el estudio del crimen organizado y su vertiente económica del blanqueo de capitales, como aspecto fundamental para la intervención y prevención de este fenómeno, ya que, las ganancias procedentes del crimen organizado necesitan ser dotadas de una apariencia de legalidad para poder ser utilizadas con total impunidad por parte de los miembros de estas redes, para ello utilizan las técnicas más sofisticadas de blanqueo de capitales. Se tratará de conocer los aspectos criminológicos más relevantes en este sentido: cuáles son las redes de delincuencia organizada a nivel transnacional y su funcionamiento, cuál es el perfil de los integrantes y si es posible una prevención efectiva. Una vez conocida la dinámica de este fenómeno, nos adentraremos en el análisis económico y jurídico del blanqueo de capitales.

Módulos del curso

Módulo 0. Presentación

Módulo 1. El crimen organizado en el siglo XXI

Módulo 2. ¿Quién forma parte de las redes de crimen organizado?

Módulo 3. Prevención del crimen organizado, ¿Es posible?

Módulo 4. La dimensión económica de la criminalidad organizada. El blanqueo

Módulo 5. Aspectos clave de la prevención desde el punto de vista legal

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